每经编辑：毕陆名
币圈又现巨额洗钱大案！近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。
洗钱120亿！抓获63人！
据平安通辽通报，2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。
经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
案件侦办期间，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。
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图片来源：平安通辽官方微信公众号
9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。
经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。
图片来源：平安通辽官方微信公众号
与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。
通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。
2022年10月24日，公安部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
图片来源：平安通辽官方微信公众号
监管部门加大对洗钱犯罪的惩处力度
比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。
据中国证券报报道，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”
近年来，国家有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。链法律师团队负责人郭亚涛对记者表示，我国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中，一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，溯源能力强。而比特币等数字资产具有去中心化的特点，进行交易有匿名性的特点，使得资金流动方向很难监测。
他还指出，在跨境洗钱情形下，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制，交易阻力较小。洗钱行为人在国内交易平台用人民币购买虚拟资产，然后转到国外交易平台上将虚拟货币资产卖出，变现成外币。目前，这种形式的交易已经引起监管层面的高度重视。在法律层面，刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。
每日经济新闻综合中国证券报、平安通辽
每日经济新闻
一、中超最佳阵容：本土7人上榜 国安小将梅开二度一鸣惊人
北京时间12月11日消息，昨晚2022赛季中超联赛第30轮比赛结束争夺，本轮9场比赛共出现4场平局，场面稍显平淡，其中国安凭借小将阮奇龙的梅开二度4-0击败了河北队，亚泰则是依靠谭龙的进球2-0战胜深足，而两场争冠和保级的焦点战则全部战成了平手。以下为搜狐体育评选出的第30轮最佳阵容（343）：
门将：颜骏凌（上海海港）
海港本场比赛险些被成都队绝杀，看来换帅并不能从根本改变海港目前的处境，但是颜骏凌领衔的后防线本场比赛发挥出色，面对成都队的围攻，颜骏凌全场比赛贡献6次精彩扑救，其中2次是在禁区内，此外还有2次手击球、1次高空球拦截、2次解围的数据，国门的表现依旧神勇。
后卫：卢卡斯（浙江队）
浙江队本赛季能够取得巨大的成功，球队后防线功不可没，本场比赛再次零封了对手，中后卫卢卡斯攻防两端皆有不错发挥，他贡献1次助攻、1次关键传球以及创造1次绝佳得分机会，68次触球，传球成功率88%，5次对抗赢下4次球权，防守端也贡献2次解围、2次拦截以及2次抢断的数据，自从伤愈归队之后，一直都有稳定的发挥，堪称球队的定海神针。
后卫：魏震（上海海港）
海港能够逼平成都队，中后卫魏震的功劳仅次于门将颜骏凌，90分钟比赛这名年轻中卫贡献2次解围、3次拦截、4次抢断的数据，8次地面对抗赢下4次球权，5次空中对抗全部获胜，触球67次，传球成功率82%，9次长传7次找到队友，本赛季他的发挥尽管没有蒋光太稳定，但是失误不多、偶有亮点，还是让他占据了球队一个主力位置。
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后卫：郑铮（山东泰山）
山东泰山本场比赛遗憾没有击败武汉三镇，不过取得平局依旧让球队保留着很大的争冠希望，老将郑铮在防线的发挥十分关键，90分钟比赛郑铮贡献4次解围、2次封堵射门、3次拦截、5次抢断的近乎完美的数据，11次地面对抗赢下6次球权，5次空中对抗全部获胜，高达75次的触球，传球成功率80%，在进攻端也有2脚打门的数据，老当益壮。
中场：阮奇龙（北京国安）
小将阮奇龙的表现可以说是本轮国安队最大的亮点，中后卫出身的他，本场比赛第一次被安排到后腰的位置，出场84分钟贡献3脚打门，收获2粒进球，值得一提的是，这2球都是禁区外的远射，可见这名小将的远射功底十分出色，除此之外他还贡献3次关键传球，触球82次，传球成功率82%，3次对抗全部赢下球权，防守时也贡献1次解围以及2次拦截的数据，未来可期。
中场：塞尔吉奥（长春亚泰）
亚泰本轮2-0击败深足，外援塞尔吉奥送出1次助攻、6次关键传球，创造2次绝佳得分机会，触球74次，传球成功率77%，贡献3脚打门，7次对抗赢下5次球权，防守也有着1次解围、1次拦截以及3次抢断的数据，巴西中场本赛季表现依旧稳定，可以说是为数不多的中超顶级外援了，赛后评分也高达8.3分。
中场：姜祥佑（北京国安）
本场比赛姜祥佑也是首次被斯坦利安排到了后腰的位置，而他的表现同样可以让人们看到惊喜，90分钟比赛韩国人贡献1次助攻，送出5次关键传球，创造1次绝佳得分机会，触球81次，传球成功率85%，3次盘带过人全部成功，9次对抗赢下6次球权，第一次在新的位置能有这么出色的发挥，对于国安来说也是一件利好消息。
中场：程进（浙江队）
浙江队本轮2-0战胜梅州，中场球员程进尽管没有进球入账，但是无碍仍被评为全场最高分，程进90分钟比赛送出了全场最高的4次关键传球，创造2次绝佳得分机会，传中8中4，长传4中3，触球高达94次，传球成功率83%，4次盘带过人成功3次，7次地面对抗赢下5次球权，防守也贡献3次拦截以及1次抢断，不可多得的中场人才。
前锋：林良铭（大连人）
大连林皇本轮再次入选最佳阵容，继上轮梅开二度贡献世界波之后，本场比赛林良铭轰出5脚打门，再次收获进球，送出2次关键传球，触球39次，传球成功率70%，在本场比赛进球后，林良铭也已经在本赛季打进12球，在国内球员中仅次于张玉宁，而这两人大概率也会是国足未来锋线上的主力人选。
前锋：谭龙（长春亚泰）
谭龙本场比赛贡献6脚打门，完成梅开二度，送出3次关键传球，触球50次，传球成功率高达96%，防守时也有1次解围和3次抢断的数据，在本轮相对平淡的中超联赛中，谭龙应该算是表现最出色的前锋了，赛后评分也高达8.6分。
前锋：坎特（沧州雄狮）
如果说最敬业的外援前锋，坎特肯定是其中之一，本场比赛坎特3脚打门收获1粒进球，帮助沧州1-0击败武汉队，66次触球，传球成功率76%，送出3脚关键传球，创造1次绝佳得分机会，关键是每次防守坎特都拼尽全力，本场比赛他也贡献了2次解围、1次拦截以及2次抢断的数据，十分难得。（DD）
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